公告日期：2026-04-28

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-052

格利尔数码科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（吕炳斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人吕炳斌作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥了独立董事的作用。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

吕炳斌先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，南京大学法学院教授。2005 年 8 月至 2011 年 7 月，任上海商学院法政
学院教师；2011 年 8 月至今，任南京大学法学院教师，先后任讲师、副教授、
教授。2023 年 3 月 17 日至第四届董事会任期届满担任公司独立董事。

（二）独立性自查

经过自查，本人不存在影响独立性的情况并对自身的独立性情况进行以下说明：

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职；本人及本人的直系亲属不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
2、本人及本人的直系亲属没有直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上，不是上市公司前十名股东，没有在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职。

3、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的人员，也没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职。

4、本人没有为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员
及主要负责人。

5、除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东会 5 次。本人出席会议具体
情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

吕炳斌 8 1 7 0 0 否 5

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任了第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，在
2025 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建
设性意见，认真履行委员职责，出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会会议 应出席 亲自出席 委托出席次数 缺席次数

次数 次数

独立董事专门会议 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 1 1 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续……
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