公告日期：2026-04-28

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-072

格利尔数码科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定和要求，公司董事会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。

现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。

2025 年，公司实现营业收入 517,838,751.08 元，同比减少 4.81%；归属于上市
公司股东的净利润 8,734,305.74 元，同比增长 208.94%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，报告期内，公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际治理情况，公司取消下设监事会，同时累计修订了包含《公司章程》《董事会议事规则》在内的 22 项制度，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》等 12 项制度，为公司科学决策、权责运行提供了坚实的制度保障。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

（二）董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开了 8 次会议。董事会会议的召集和召开程序均符合

《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体
情况如下：

会议名称 会议时间 通过议案

第四届董事会 2025 年 3 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

第十八次会议 月 13 日 《关于开展期货套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

《关于预计公司 2025 年度购买理财产品的议案》

《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会 2025 年 4 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

第十九次会议 月 28 日 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《关于批准报出公司 2024 年年度审计报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

《关于批准报出 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往……
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