公告日期：2026-04-28

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-068

格利尔数码科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根
据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要
求，2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情
况汇报如下：

一、基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会由独立董事卜华先生、独立董事沈茹女士、

非独立董事迟晨先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主
任委员由独立董事卜华先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相
关文件的规定。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开 4次会议，具体情况如下：

召开时 审议
会议名称 审议事项 结果
间

《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

第四届董事会 2025年4月 《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》

审议
审计委员会第 18日

《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 通过
八次会议

《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

《关于批准报出2024年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来的专项说明的议案》

《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的

议案》

《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司2025年一季度报告的议案》

《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

第四届董事会

2025年8月 《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 审议
审计委员会第

15日 的议案》 通过
九次会议

《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

第四届董事会

2025年10 审议
审计委员会第 《关于公司2025年三季度报告及其摘要的议案》

月22日 ……
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