公告日期：2026-04-28

证券代码：920642 证券简称：通易航天 公告编号：2026-010
南通通易航天科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（尤建新）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，并依据自己的专业知识和能力对公司重大经营决策及关键事项发表客观的独立性意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（1）工作履历、专业背景以及兼职情况

尤建新先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士
研究生学历。1984 年至今在同济大学任教，曾任工业管理工程教研室副主任，教务处副处长，经济与管理学院副院长、常务副院长、院长，同济大学中国科技管理研究院副院长；现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。兼任上海国际机场股份有限公司、安徽巨一科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今任南通通易航天科技股份有限公司独立董事。

（2）独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年公司共召开 6 次董事会、3 次股东会。本人出席会议情况具体如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续 2 次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

尤建 6 6 0 0 0 否 3
新

2025 年度，本人对本年度内召开的董事会各项议案均投了同意票（除回避

表决事项外），不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、
董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、2025 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年第一次提名委员会，本人作为第六

届提名委员会主任委员，本人出席并主持了会议，本次会议审议通过了《关于提

名公司第六届董事会董事的议案》《关于公司聘任总经理的议案》。

2、2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次薪酬与考核委员会，作为薪

酬与考核委员会委员，本人参加了此次会议，本次会议审议通过了《关于公司

<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2025 年员工持股

计划管理办法>的议案》《关于制定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案

的议案》。

3、2025 年 12 月 22 日，公司召开 2025 年第一次战略委员会，作为战略委

员会委员，本人参加了此次会议，本次会议对公司长期发展战略规划和发展方向

进行研究并提出建议，评估了公司制定的战略目标及发展规划。

4、2025 年 4 月 27 日，公司召开了独立董事专门会议，本人参加了此次会

议，对《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》进行了事前审阅并发表了意

见。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，与公司经营管理

层保持了充分沟通，认真审阅相关资料，参与议案的讨论并提出合理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。