公告日期：2026-04-28

证券代码：920642 证券简称：通易航天 公告编号：2026-009
南通通易航天科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，积极有效地行使董事会职权，切实贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司治理结构，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 9,004.87 万元，较上年同期下降 45.95%，
实现利润总额-4,532.01 万元，实现归属于公司股东净利润-3,470.64 万元，均
比上年同期下降。截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 41,261.14 万元，较
上年末减少 12.70%，归属于公司股东的净资产为 22,039.79 万元，较上年末减少 11.71%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。公司修订并完善了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对
外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作制
度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《年报信
息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金
管理制度》《累积投票制实施细则》《网络投票实施细则》。同时，根据北京证券
交易所监管要求，结合公司发展实际，新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制
度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员
离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》，
并取消了监事会，由审计委员会代替监事会履行职责。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能

够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程
序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
公司的各项重大经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规
则执行。

（二）董事会、专门委员会、独立董事专门会议、股东会召开情况

1、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议。董事会会议的召集和召开程序

均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董
事会会议具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 审议事项

审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024
年度独立董事述职报告》《公司 2024 年度总经理工作报告》
《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2025 年第一季度
报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2025 年度财
第六届董事会第 2025 年 4 月 务预算方案》《公司 2024 年度权益分派预案》《关于续聘会
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四次会议 ……
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