公告日期：2026-04-28

证券代码：920642 证券简称：通易航天 公告编号：2026-019
南通通易航天科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）， 结合南通通易航天科技股份有限公司（以下简称 “公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制自我评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属控股子公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面内控环境、销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、研究与开发管理、人力资源管理、资金管理、资产管理、财务报告流程等业务流程层面内容；重点关注的高风险领域主要包括销售及收款、采购及付款、合同管理、研发管理、资金管理、资产管理等。

纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域具体如下：

1、内部环境

（1）治理结构

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，公司设立了股东会、董事会及董事会下属专门委员会，制定了相关的议事规则及工作细则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，使之各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作。

（2）组织结构

公司在治理结构的框架基础上，设立了公司日常经营管理所需要的职能部门，各部门有明确的管理职责和权限，部门内部建立了适当的职责分工，组织机构分工明确、职能健全清晰，在治理层的领导下，能够保证各项生产经营活动的有序执行。

（3）内部审计

公司设立审计部，独立行使内部审计职权，对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，并对监督过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效实施。审计部对审计委员会
负责，向审计委员会报告工作。

（4）人力资源管理

根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》以及国家对劳动用工、就业的有关政策法规为依据，遵循公平竞争、优胜劣汰、按劳分配、精简高效的原则，公司建立和实施了较为科学的聘用、培训、考核、奖惩、请休假等人事管理制度，达到合理配置公司的人员结构的目的，确保各项工作顺利开展。公司在制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策的同时，积极营造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，为高素质人才提供发挥才智、实现价值的平台的机会。

（5）社会责任

公司秉承成就客户、以人为本、求实创新的理念，诚信经……
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