公告日期：2026-04-28

证券代码：920642 证券简称：通易航天 公告编号：2026-011
南通通易航天科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈强）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，并依据自己的专业知识和能力对公司重大经营决策及关键事项发表客观的独立性意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（1）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈强先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授。1993 年 7 月至今，就职于同济大学，曾任同济大学中国科技管理研究院服务科学与工程研究所副所长、国际文化交流学院院长、文科办公室主任。现任同济大学经济与管理学院特聘教授。兼任江苏华昌化工股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今任南通通易航天科技股份有限公司独立董事。

（2）独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存

在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年公司共召开 6 次董事会、3 次股东会。本人出席会议情况具体如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续 2 次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

陈强 6 6 0 0 0 否 3

2025 年度，本人对本年度内召开的董事会各项议案均投了同意票（除回避

表决事项外），不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、
董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。

因原董事、总经理陈建国先生辞去董事、总经理及专门委员会的相关职务，
为保证专门委员会的正常运行，董事会对专门委员会委员进行了补选调整。2025

年 5 月 21 日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司第六

届董事会专门委员会委员的议案》。调整后本人新增任职第六届董事会战略委员

会委员。

1、2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次薪酬与考核委员会，本人作

为薪酬与考核委员会主任委员，本人出席并主持了会议，本次会议审议通过了《关

于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2025 年员

工持股计划管理办法>的议案》《关于制定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪

酬方案的议案》。

2、本人作为第六届审计委员会委员，2025 年度共参加 6 次审计委员会，具

体情况如下：

（1）2025 年 1 月 17 日，公司召开 2025 年第一次审计委员会，与公司聘请

的外部审计机构的注册会计师，就年审进场之后的重点事项进行了详细沟通。

（2）2025 年 4 月 14 日，公司召开 2025 年第二次审计委员会，与公司聘请

的外部审计机构对年审事项进行了详细沟通；审阅了公司财务信息及披露工作，
对内控制度的执行进行监督。

（3）2025 年 4 月 27 日，公司召开 202……
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