公告日期：2026-04-28

证券代码：920642 证券简称：通易航天 公告编号：2026-008
南通通易航天科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面或电邮方式
发出

5.会议主持人：董事长张欣戎先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。
根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为总结独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事尤建新、陈强、李东升向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告（尤建新）》（公告编号：2026-010）、《2025 年度独立董事述职报告（陈强）》（公告编号：2026-011）、《2025 年度独立董事述职报告（李东升）》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据2025年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 24 日，公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《公司
2025 年年度报告》中的财务信息和 2025 年年度财务会计报告，并同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了2026年第一季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 24 日，公司审计委员……
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