公告日期：2023-05-24

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 主办券商：民生证券
威海市天罡仪表股份有限公司

2023 年员工持股计划（更正稿）

2023 年 5 月

声明

本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“天罡股份”或“本公司”、“公司”）《公司章程》制订。
2、本期员工持股计划参加对象为公司高管、核心员工等人员，上述参加对象在公司任职、签订劳动合同、领取薪酬。本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，不存在摊派、强行分配等情形。

3、本期员工持股计划每 1 计划份额的认购价格为人民币 1.00 元。本期员工
持股计划设立时计划份额合计不超过 20,000,000 份，资金总额不超过 20,000,000元。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

4、本期员工持股计划成立后将认购公司公开发行并在北京证券交易所上市的战略配售股票，认购金额不超过人民币 20,000,000 元，所对应股票总数不超过公司本次公开发行股份数量的 10%；任一员工持有本期员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司本次公开发行股份后股本总额的 1%（其中，员工持股计划持有的股票总数不包括其在公司上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份以及通过股权激励、持股计划获得的股份等）。

5、本期员工持股计划的股票来源为认购公司公开发行并在北京证券交易所上市的战略配售股票。根据《威海市天罡仪表股份有限公司招股说明书》，本次公开发行采用发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。本期员工持股计划不参与询价及价格的确定过程，以本次公开发行确定的发行价格为最终参与价格。最终发行价格在取得中国证监会同意注册的书面文件后，由公司、主承销商按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求确定。本期员工持股计划最终参与战略配售股票的数量由本期员工持股计划的认购金额和最终确定的发行价格确定。

6、本次员工持股计划存在以下锁定期安排：（1）自本计划设立之日起 36个月内锁定；（2）自本计划参与公司本次公开发行股票上市之日起 12 个月内锁定。在上述锁定期内，本次员工持股计划持有的公司股票不得交易。在锁定期内，
工商登记的股东/合伙人应与披露的员工持股计划参与主体保持一致，进行股东/合伙人登记变更的不得违反指引关于锁定期和员工所持权益转让的相关规定。本期员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按照相关法律法规延长。本期员工持股计划取得公司本次公开发行股票后，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

7、本期员工持股计划设管理委员会。在持股计划存续期间，管理委员会可根据实际需要聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询、资产增值等服务。

8、本期员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

9、公司已按照相关股东大会召集及审议程序审批本期员工持股计划，参与本计划的关联董事、股东等人员依法予以回避。公司董事会根据股东大会的授权对本员工持股计划进行审议修订。

10、本员工持股计划已获得：（1）2023 年第二次临时股东大会审议通过；（2）本次公开发行股份事项已经中国证监会注册。

11、本员工持股计划存在参与对象无法筹集认购资金、本次公开发行失败、因时间安排未能参与公司北交所上市战略配售等，而导致本计划无法成立或者最终无法达成投资目的的风险。

目录

一、 员工持股计划的目的...... 8
二、 员工持股计划的基本原则...... 8
三、 员工持股计划的参加对象及确定标准...... 8
四、 员工持股计划的资金及股票来源...... 10
五、 员工持股计划的设立形式、管理模式...... 12
六、 员工持股计划的存续期限与锁定期限..……
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