公告日期：2025-08-20

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-041
威海市天罡仪表股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日

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