公告日期：2026-04-22

证券代码：920651 证券简称：天罡股份 公告编号：2026-016
威海市天罡仪表股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（程子健）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

程子健，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，副教授，会计学专业。2014 年 9 月至 2018 年 9 月在山东大学商学院会
计系任讲师，2018 年 9 月至今在山东大学商学院会计系任副教授，2019 年 4 月
至今在山东大学（威海）任国际合作联络教授，2023 年 7 月至今在山东大学自贸区研究院任研究员。程子健博士是山东省高端会计人才项目（学术类）入选学者，山东大学（威海）“青年学者未来计划”入选学者，澳大利亚西澳大学 BHP访问学者（获访问学者奖），清华大学访问学者。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与

各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的

义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否连续

应出席 现场出 以通讯方 委托出席

独立董 缺席董事 2 次未亲 出席股东
董事会 席董事 式出席董 董事会次

事姓名 会次数 自参加董 会次数
次数 会次数 事会次数 数

事会会议

程子健 6 6 0 0 0 否 2

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、

反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会

四个专门委员会。本人担任审计委员会召集人和提名委员会委员。会议出席情况

如下：

1、2025 年度，本人担任独立董事期间，应出席独立董事专门会议 1 次，本

人亲自出席 1 次，以现场方式出席；

2、2025 年度，本人担任独立董事期间，应出席审计委员会会议 4 次，本人

亲自出席 4 次，均以现场方式出席；

3、2025 年度，本人担任独立董事期间，公司无召开提名委员会会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易

所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事

职权。不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘

会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真

履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检

查；对公司内部控制制度的建立……
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