公告日期：2026-04-22

证券代码：920651 证券简称：天罡股份 公告编号：2026-012
威海市天罡仪表股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性
进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司 2025 年取消监事会，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

公司董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，针对所有重大事项建立了合理、健全的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》
及相关规定于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保待了与财务报告相关的有效
的内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内控控制环境

1、公司的治理机构

公司按照现代企业制度和市场化运作要求设立了董事会，同时在董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，形成了规范的公司治理结构。公司董事会严格遵守相关法律法规、规章制度的规定，根据股东会的决议和授权，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董事会的作用。

2、公司的组织结构

公司设立了董事会办公室、审计部、管理部、财务部、人力资源部、制造中心（生产技术部、品质部、采购部、生产部）、研发中心（固件部、结构部、计量及测试部、软件部）、售后服务部、供热事业部和水务事业部，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产经营、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

3、内部审计

本公司设立了审计部，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况及内部控制制度的执行情况。针对审核过程中发现的问题，将提出改进建议，并持续跟进整改结果。

4、人力资源政策

公司建立和实施较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

5、社会责任

公司梳理制定社会责任方面控制标准，公司每年围绕产品质量、安全生产责任、环境保护、员工关怀责任等方面积极履行社会责任，塑造良好的公司形象。

6、企业文化建设

公司进行了企业文化落地宣贯，为持续推进企业文化的落地，让更多的员工参与到企业文化建设中，以充分激发企业文化助力和公司高质量发展的强大动能，公司面向各部门广泛征集对企业文化感悟及理解，促进全体员工强化对企业文化的思考认知。

公司以“精准计量、减少浪费”为天罡使命，以“敬畏、感恩、诚实、利他、勇气”为天罡价值观，以“成为行业的领跑者、标准制定者、绿色地球深度参与者”为天罡愿景，致力于为供热、水务客户提供优质的物联网数据采集和控制终端及完整服务，与客户和合作伙伴携手共建用户便利满意、企业降本增效、国家节能减排的美好未来！

（二）风险评估

公司非常重视对风险的评估，并建立了有效的风险识别和评估方法及程序……
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