公告日期：2026-04-28

证券代码：920651 证券简称：天罡股份 公告编号：2026-034

威海市天罡仪表股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

威海市天罡仪表股份有限公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，股
权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券
交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：（2026-009）。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 33.4693%股份的股东付涛书面提交的
《关于提请增加威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请
在 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情
况，公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-033）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东付涛符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东付涛提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 22 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告议案》 √

2.00 《独立董事 2025 年度述职报告议案》 √

3.00 《公司 2025 年度报告及摘要议案》 √

4.00 《公司 2025 年度财务决算报告议案》 √

5.00 《公司 2026 年度财务预算报告议案》 √

6.00 《公司 2025 年度权益分派预案议案》 √

7.00 《关于公司拟续聘会计师事务所议案》 √

8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理议案》 √

9.00 《关于向银行申请授信额度议案》 √

10.00 《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》 √

11.00 《关于修订<独立董事津贴制度>议案》 √

12.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》 √

13.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过和第五届董事会第十一次会
议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日和 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所
指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00、7.00、8.00、11.00、12.00、13.00）；

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