公告日期：2026-04-28

证券代码：920651 证券简称：天罡股份 公告编号：2026-031
威海市天罡仪表股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长付涛先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年一季度报告议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-032）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬管理，全体董事对本议案均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。
三、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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