公告日期：2026-04-16

证券代码：920656 证券简称：海昇药业 公告编号：2026-014
浙江海昇药业股份有限公司

关于公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025 年，浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
2025 年，公司实现营业收入 22,059.83 万元，同比增长 32.72%；实现归属于
上市公司股东的净利润 6,945.70 万元，同比增长 36.86%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运

作。公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人

员薪酬管理制度》等 6 项公司治理制度，修订了《股东会议事规则》《董事会议

事规则》《董事会审计委员会工作细则》等 24 项公司治理制度。此外，公司在

2025 年完成董事会及董事会审计委员会换届选举工作，并取消了监事会，由董

事会审计委员会行使监事会职权，废止了《监事会议事规则》，保证公司规范运

作。

公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召

集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行

各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司

章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会审计委员会、董事会及股东会运行情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第三届董事会审计委 2025年2月 《关于 2024 年度审计工作方案的议案》

员会第十四次会议 24 日

第三届董事会审计委 2025年4月 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
员会第十五次会议 25 日 告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要
的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的
议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》《关于公司内部控
制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
《浙江海昇药业股份有限公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构的议案》《关于
2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议

案》《关于董事会审计……
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