公告日期：2026-04-16

证券代码：920656 证券简称：海昇药业 公告编号：2026-017
浙江海昇药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杨娥）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

本人杨娥作为浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》《浙江海昇药业股份有限公司独立董事工作制度》《浙江海昇药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉、独立地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年本人担任公司独立董事期间的履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨娥，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，政治经济学专业，博
士研究生学历。1999 年-2011 年任华东理工大学商学院金融系教师，2012 年至今任衢州学院商学院教师。2025 年 7 月至今任海昇药业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 规定的独立性要求，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关 系的单位或个人影响的情形，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。不存在 《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委 员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年本人任职期间公司共召开 4 次董事会会议，未召开股东会，本人出席情
况如下：

现 场 出 席 以 通 讯 方 委 托 出 席 是否连续 出 席 股
独 董 姓 应 出 席 董 董 事 会 次 式 出 席 董 董 事 会 次 缺席董事 2 次 未 亲 东 会 次
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数

事会会议

杨娥 4 4 0 0 0 否 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 1 次、审计委员会会议 6 次、提名与
薪酬委员会会议 3 次。本人作为公司独立董事、审计委员会成员、提名与薪酬委员 会成员，本人会议出席情况如下：

会议名称 出席次数 出席方式 委托出席次数 缺席会议次数

审计委员会会议 4 现场 0 0

提名与薪酬委员会会议 1 现场 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人任职期内严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事
职权。本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司审计部保持定期沟通，共同审核财务部提供的公司 2025年半年报财务报表及其他财务支撑资料，及时了解公司内部审计工作情况和发现的问题。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极出席公司的各类会……
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