公告日期：2026-04-16

证券代码：920656 证券简称：海昇药业 公告编号：2026-016
浙江海昇药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（舒霖）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

本人舒霖作为浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、第四届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》《浙江海昇药业股份有限公司独立董事工作制度》《浙江海昇药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉、独立地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年本人担任公司独立董事期间的履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

舒霖先生，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生命科学
学院生态学专业，博士研究生学历。1992 年-2000 年任浙江省衢州第二中学教师，2001 年至今历任衢州学院教师、教授、图书馆负责人。2024 年 4 月至今任海昇药业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 规定的独立性要求，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关 系的单位或个人影响的情形，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。不存在 《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委 员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年本人任职期间公司共召开 4 次股东会（含临时股东会），8 次董事会会
议，本人出席情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

舒霖 8 8 0 0 0 否 4

除《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》因关联关系回避表决外，本人对
提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 1 次、审计委员会会议 6 次、提名与
薪酬委员会会议 3 次。本人作为公司独立董事、审计委员会成员、提名与薪酬委员 会成员，本人会议出席情况如下：

会议名称 出席次数 出席方式 委托出席次数 缺席会议次数

独立董事专门会议 1 现场 0 0

审计委员会会议 6 现场 0 0

提名与薪酬委员会会议 3 现场 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人任职期内严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权。本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务……
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