公告日期：2026-04-16

证券代码：920656 证券简称：海昇药业 公告编号：2026-013
浙江海昇药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶山海先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2025 年度总经理工作
报告》提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事王兴斌（已离任）、舒霖、杨娥向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（王兴斌 已离任）》（公告编号：2026-015）、《2025 年度独立董事述职报告（舒霖）》（公告编号：2026-016）、《2025 年度独立董事述职报告（杨娥）》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（ 公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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