公告日期：2026-04-16

证券代码：920656 证券简称：海昇药业 公告编号：2026-019
浙江海昇药业股份有限公司

关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期初，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王兴斌先生、舒霖先生和非独立董事叶瑾之女士组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。

公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于选
举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会委员由杨娥女士、舒霖先生、吴建新先生组成，其中专业会计人士杨娥女士担任主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第三届董事会审计委员 2025 年 2 《关于 2024 年度审计工作方案的议案》
会第十四次会议 月 24 日

第三届董事会审计委员 2025 年 4 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职

会第十五次会议 月 25 日 情况报告的议案》《关于公司 2024 年年
度报告及摘要的议案》《关于公司 2024
年度财务决算报告的议案》《关于公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》《关于公司内部控制自
我评价报告及内部控制审计报告的议案》
《浙江海昇药业股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明》《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计机构的议案》《关于 2024 年度会
计师事务所履职情况评估报告的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》《关于
公司 2025 年第一季度报告的议案》

第四届董事会审计委员 2025 年 7 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关
会第一次会议 月 22 日 于聘任公司内部审计部负责人的议案》

《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要
第四届董事会审计委员 2025 年 8 的议案》《关于公司 2025 年半年度募集
会第二次会议 月 21 日 资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》

第四届董事会审计委员 2025 年 10 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
会第三次会议 月 27 日

第四届董事会审计委员 2025 年 12 《关于使用闲置自有资金进行现金管理
会第四次会议 月 4 日 的议案》

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2025 年度，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的编制符合法律法规和……
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