公告日期：2025-07-15

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-054
无锡方盛换热器股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长丁云龙

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事丁振红因工作原因缺席，委托董事丁云龙代为表决。

董事刘大荣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为符合北京证券交易所的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01、《股东会议事规则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-057）；
3.02、《董事会议事规则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-058）；
3.03、《董事会审计委员会工作细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-059）；

3.04、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-060）；

3.05、《董事会提名委员会工作细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-061）；

3.06、《董事会战略委员会工作细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-062）；

3.07、《独立董事工作制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）；
3.08、《董事会秘书工作细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://ww……
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