公告日期：2026-04-22

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-041
无锡方盛换热器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘大荣）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛股份”）的独立董事，本人在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》《无锡方盛换热器股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

刘大荣，男，中国国籍，1969 年 11 月出生，汉族，本科学历。中国注册会
计师。2023 年 12 月至今，任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核经理；2021 年 8 月至今，任江苏永瀚特种合金技术股份有限公司独立董事；2023
年 4 月至今，任江苏全盛座舱技术股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，
任无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。2025 年 4 月，公司董事会就独立董事独立性情况出具了专项报告，确认本人在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开若干次董事会会议，多次股东会，本人参加会议的情况如下：

独董 应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股

姓名 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 2 次未亲 东会次

次数 会次数 席董事 会次数 数 自参加董 数

会次数 事会会议

刘大荣 7 6 1 0 0 否 3

2025 年度，本人对提交董事会审议的议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。在部分董事会会议中，因工作原因以通讯方式参与表决，均依法依规行使了独立董事职权。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会、1 次提名委员会会议、1 次战略
委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、以及 1 次独立董事专门会议，本人担任董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员成员，亲自出席各专门委员会会议，认真审议议案或讨论事项，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，为董事会提供多元化视角和专业支持。

会议类别 参会时间 会议内容

1、关于《公司2024年度财务报告》的议案

2、关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》
的议案

2025 年 4 月 3、《审计委员会2024年度履职情况报告》

11 日 4、关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职
情况评估的议案

董事会 5、关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审计委员会会议 6、关于公司会计政策变更的议案

（5 次） ……
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