公告日期：2026-04-22

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-030
无锡方盛换热器股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长丁云龙

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，公司
结合 2025 年度经营与财务状况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度
报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《公 司董事会议事规则》等公司治理制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职 责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善 公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作，有效地维护了公司和全体 股东的合法权益。现编制《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-037）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度工作的实际情况，总经理就 2025 年度工作进行了总结
和汇报，形成了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等相关规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》，公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合 相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公……
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