公告日期：2026-04-22

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-039
无锡方盛换热器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李正全）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司 ”或“方盛股份 ”）的独立董事，本人在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》《无锡方盛换热器股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度尽职履责情况汇报如下：
一、基本情况

李正全，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。 2011 年 7 月至 2018 年 11 月，历任国联证券股份有限公司总裁助理，
国联信托股份有限公司副总经理，国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书；
2019 年 1 月至今，任黄冈教育谷投资控股有限公司董事长；2020 年 3 月至
今，任无锡龙山七道投资管理有限公司董事长兼总经理； 2021 年 2 月至今，
任无锡龙山航渡管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2024 年 1 月至 2026 年
2 月，任无锡科里斯特科技有限公司董事长；2021 年 12 月至今，任无锡方盛换热器股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东会，本人均亲自参加：

以通讯 是否连续

应出 现场出 委托出 缺席董 出席股
方式出 2 次未亲

独董姓名 席董事 席董事 席董事 事会次 东会次
席董事 自参加董

会次数 会次数 会次数 数 数

会次数 事会会议

李正全 7 7 0 0 0 否 3

2025 年度，本人对提交董事会审议的议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次
战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议以及 1 次独立董事专门会议；本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），及审计委员会、战略委员会及提名委员会成员，亲自出席各次会议，认真审议议案或讨论事项，切实履行独立董事职责，就重要事项进行审议，为董事会提供多元化视角和专业支持。

会议类别 参会时间 会议内容

1、关于《公司2024年度财务报告》的议案

2、关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》
的议案

2025 年 4 月 3、《审计委员会2024年度履职情况报告》

11 日 4、关于审计委员会对会计师……
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