公告日期：2026-04-22

证券代码：920262 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-037

无锡方盛换热器股份有限公司

2025年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

2025年，无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称 “《上市规则》 ”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定， 本着对股东负责的态度，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动公司各公 司稳定、健康的发展，公司较好的完成了全年的各项工作，有效维护了公司和全 体股东的合法权益。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体工作情况回顾

2025年，作为“蓄力提升”的布局之年，公司锚定热管理行业优势供应商
的战略目标，在复杂多变的市场环境中保持了健康稳定的发展态势。全年工作
围绕“精准定位、夯实基础、协同共赢”三大主线展开，取得了扎实成效。

报告期内，公司实际完成营业收入38,642.35万元，同比增长11.31%，其中
内销业务同比增加21.13%，境外销售业务同期下降6.36%。公司总资产
62,026.94万元，较上年末增加 4.02%，总负债15,798.73万元，较上年末增加
12.57%，归属于上市公司股东的净资产45,952.62万元，较上年末增加1.32%。
为回馈投资者，本报告期内实施了权益分派共计派发现金红利1,505.82万元。

二、2025 年董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规及业务规则的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。公司结合实际情况，取消监事会并修订《公司章程》，将原监事会的职能整合至董事会审计委员会行使，构建了更加高效的治理架构；同时制定、修订合计33项内部管理制度；另外，通过规范流程，聘用职工董事和证券事务代表。

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控制度的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构人员均依法履行职责，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，促进公司健康持续发展。

公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利， 享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

报告期内，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序均按照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定实施，信息披露工作严格按照《上市规则》的相关规定开展，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权、表决权等合法权利。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，审议 51 项议案，通过 50 项，
1项《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东会审议。董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

报告期内

会议类型 会议召开 经审议的重大事项（简要描述）

的次数

董事会 7 一、2025年4月15日召开第四届董事会第八次会议

1、 关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案

2、 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

3、 关于《公司2024年度财务报告》的议案

4、 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

5、 关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

6、 关于《公司202……
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