公告日期：2026-04-22

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-040
无锡方盛换热器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张昊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司 ”或“方盛股份 ”）的独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》《无锡方盛换热器股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

张昊，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 7 月出生，硕士
学历。2000 年 7 月至今，历任江苏神阙律师事务所律师、合伙人。2021 年 12
月至今，任无锡方盛换热器股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东会，本人参加会议的情
况如下：

应出 以通讯 是否连续

现场出 委托出 缺席董 出席股
席董 方式出 2 次未亲

独董姓名 席董事 席董事 事会次 东会次
事会次 席董事 自参加董

会次数 会次数 数 数

数 会次数 事会会议

张昊 7 7 0 0 0 否 3

2025 年度，本人对提交董事会审议的议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任董事会提名委员会主任委员（召集人），亲自出席公司召开的 1 次提名委员会会议以及 1 次独立董事专门会议，认真审议议案或讨论事项，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，为董事会提供多元化视角和专业支持。

会议类别 参会时间 会议内容

董事会

2025 年 4 月 1、《提名委员会2024年度履职情况报告》

提名委员会会议

11 日 2、关于聘任公司副总经理的议案

（1 次）

独立董事专门会议 2025 年 4 月

1、《独立董事独立性自查情况专项报告》

（1 次） 11 日

除了出席本人担任委员的专门委员会会议外，本人也列席了部分审计委员会会议和内审部门会议，主动了解公司内部审计工作情况，增加对公司内部控制情况的了解。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权。不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等……
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