公告日期：2026-04-22

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-031
无锡方盛换热器股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，无锡 方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2025 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 163,792,270.65 元，
母公司未分配利润为 162,721,418.70 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 87,550,002 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,506,000.24 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 45,613,551.04 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 40.63%，超过 30%。
三、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 20 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。
（二）独立董事意见

本次权益分派预案经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通 过，独立董事认为：该权益分派预案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展 需要，符合《公司章程》《利润分配管理制度》及相关法律法规的规定，符合公 司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
四、公司章程关于利润分配的条款说明

根据《公司章程》第七章 财务会计制度、利润分配和审计：

（一）利润分配的基本原则

1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规 划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；

2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳 定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展， 并符合法律、法规的相关规定。

3、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考 虑中小股东的意见。

（二）利润分配具体政策

1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票二者相 结合或者法律许可其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方 式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并 且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股 票股利方式进行利润分配。

2、现金分红的条件及比例：

公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营 且审计机构的公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告的条件下，公
司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 10%，但下列特殊情况除外。

（1）遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大不利影响；
（2）因国际、国内宏观经济影响引起行业盈利大幅下滑，致使公司净利润比上年同期下降 50%以上；

（3）公司当年年末资产负债率超过 70%时，公司当年可不进行现金分红；
（4）公司有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）时，公司当年可不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出……
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