公告日期：2026-03-31

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-020
明阳科技（苏州）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（陆夏明）

作为明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陆夏明：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
法学专业背景。1986 年 7 月-2000 年 10 月，任吴江市供销职工学校教师；2000
年 10 月-2006 年 3 月，任江苏苏州垂虹律师事务所律师；2006 年 3 月至今，任
江苏江太律师事务所律师；2021年 12 月至今，任明阳科技独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会、股东会会议情况如下：

是否连

应出席 以通讯 委托出 缺席董 续 2 次 出席股
姓名 董事会 现场出席董 方式出 席董事 事会次 未亲自 东会次
次数 事会次数 席董事 会次数 数 参加董 数
会次数 事会会

议

陆夏 10 10 0 0 0 否 3

明

公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会，本人担任审计委员会委员。2025 年本人任职期间，公司审计委员会召开了 7次会议：

1、2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过
《关于公司 2025 年第一季度业绩快报的议案》；

2、2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》《关于<公司 2024 年年度审计报告>的议案》《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所公告的议案》《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《关于<天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；

3、2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

4、2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过
《关于聘任公司财务总监的议案》；

5、2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过
存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》；

6、2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。