公告日期：2026-03-31

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-016
明阳科技（苏州）股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

报告期内，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。以下为《2025 年度董事会工作报告》。
一、 公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 389,054,371.56 元，同比增长 27.84%；实现
归属于上市公司股东净利润 85,365,532.41 元，较上年同期增长 7.89%；2025 年，经营活动产生的现金流量净额 78,867,121.76元，较上年同期下降 22.79%；报告期末，公司资产总额 519,224,214.85元，较上年度末增长 9.52%；归属于上市公司股东的净资产 406,058,560.36 元，较上年度末增长 8.85%。
二、 公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息
披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、 投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。

今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。
四、 公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
五、 董事会和股东会召开及决议情况

报告期内，公司召开 3 次股东会，10 次董事会。报告期内，所召开会议的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

报告期内，董事会、股东会会议具体情况如下：

会议类 报告期内 经审议的重大事项（简要描述）

型 会议召开

的次数

董事会 10 1、2025 年 4月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审
议通过：

（1）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

（2）《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关
联方资金往来情况的专项说明>的议案》；

（3）《关于<公司 2024 年年度审计报告>的议案》；

（4）《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财
务预算报告>的议案》；

（5）《关于<公司 2024 ……
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