公告日期：2026-03-31

证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-021
明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会成由 3 名董事组成，分别为郑玉坤、申小平、陆夏明，三人均为独立董事，其中会计专业人士郑玉坤担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项

第四届董事会审计 2025年 2 1、《关于公司 2025 年第一季度业绩快报的议案》

委员会第二次会议 月 27 日

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他
关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

第四届董事会审计 2025年 4 3、《关于<公司 2024年年度审计报告>的议案》

委员会第三次会议 月 15 日 4、《关于<公司 2024年度财务决算报告及 2025年度
财务预算报告>的议案》

5、《关于<公司 2024 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》

6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内
部控制审计报告的议案》

7、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所公告的议
案》

8、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告>的议案》

9、《关于<天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职
情况评估报告>的议案》

10、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》

第四届董事会审计 2025年 4 1、《关于<公司 2025年第一季度报告>的议案》

委员会第四次会议 月 27 日

第四届董事会审计 2025年 8 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

委员会第五次会议 月 8日

第四届董事会审计 2025年 8 1、《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》
委员会第六次会议 月 15 日 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告>的议案》

第四届董事会审计 2025年 10 1、《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量
委员会第七次会议 月 17 日 和价格的议案》

第四届董事会审计 2025年 10 1、《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》

委员会第八次会议 月 24 日

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。