公告日期：2026-04-23

国联民生证券承销保荐有限公司

关于江苏科强新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名：华英证券有限责任公司，以下简称“保荐机构”）作为江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“科强股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对科强股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858 号文同意注册，本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行价为人民币 6.28 元，募集资金总额为人民币 188,400,000.00 元，实际募集资金净
额为人民币 164,335,849.05 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 15 日到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0051 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

金额单位：人民币万元

募集资金计划投 累计投入募集资金 投入进度（%）
募集资金用途 实施主体 资总额（调整 金额（2） （3）=（2）/
后）（1） （1）

高性能阻燃棚

布及密封材料 科强股份 14,433.58 2,274.57 15.76
生产项目

厂区智能化升 科强股份 2,000.00 1,018.14 50.91
级改造项目

合计 - 16,433.58 3,292.71 -

注 1：公司厂区智能化升级改造项目已结项，详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证
券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-110)。

截至 2025 年 12 月 31 日，上表中厂区智能化升级改造项目累计投入募集资金金额为募
集资金账户支付数字，募集资金账户仍存放预计待支付合同进度款 512.68 万元。

注 2：公司募集资金存储余额高于募集资金计划投资总额与累计投入募集资金金额的差额，主要系募集资金利息收益所致。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 银行账号 余额

兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行 408510100100014777 3,100.39

中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行 1103035329100105763 86.55

招商银行股份有限公司江阴支行 511902914610508 4,074.82

中国农业银行股份有限公司江阴云亭支行 10642601040024753 11.74

合计 7,273.50

截至 2025 年 12 月……
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