公告日期：2026-04-23

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-030

江苏科强新材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（倪礼忠）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

倪礼忠，男，汉族，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历。1982 年 1 月至 2017 年 11 月，历任华东理工大学讲师、副教授、教
授、主任并已退休；2001 年 8 月至今，担任上海霓而笙复合材料科技有限公司监事；2008 年 10 月至今，担任上海固瑞泰复合材料科技有限公司监事；2016
年 3 月至 2021 年 8 月，历任珠海固瑞泰复合材料有限公司监事、总工程师；
2016 年 7 月至今，担任固瑞泰（上海）新材料技术有限公司经理；2019 年 12
月至 2026 年 1 月，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，任职期间内本人及直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接
或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司召开了 9 次董事会会议、2 次股东会，本人积极参加了公
司召开的董事会，充分运用自身的专业知识，对提交董事会审议的各项议案进行了认真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度参与表决，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人任职期间出席董事会及列席股东会会议情况如下：

应出 现场出席 以通讯 委托出席 缺席董 是否连续2 出席股
独董 席董 董事会 方式出 董事会 事会会 次未亲自 东会次
姓名 事会 次数 席董事 次数 议次数 参加董事 数
次数 会次数 会会议

倪礼忠 9 9 0 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员。报告期内，公司共召开了1次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议，本人均出席会议，积极履行作为委员会主任委员及委员的相应职责，充分了解公司的经营和财务状况，就公司定期报告、续聘会计师事务所、利润分配等议案进行审议。通过运用自身的专业知识，提供建设性意见，充分发挥独立董事监督作用，确保董事会及经营层规范高效运作，从而切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025年度，公司召开了1次独立董事专门会议，本人按时参与会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对公司日常关联交易议案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，主动加强与公司审计部、会计师事务所的沟通协作，严格履行监督职责。围绕公司实际运营情况，及时审阅公司内部审计实施工作计划，认真审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》，持续监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况，与会计师事务所就审计工作安排与重点事项进展……
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