公告日期：2026-04-23

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-026

江苏科强新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2025年度董事会主要工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业总收入32,486.76万元，同比下降3.53%；营业总成本27,283.33万元，同比增长4.70%；归属于母公司股东的净利润3,244.93万元，同比下降47.75%；经营活动产生的现金流量净额6,072.80万元，同比下降13.47%。截至2025年末，公司资产总额 83,729.66万元，较期初增长2.25%；负债总额11,345.20万元，较期初增长7.92%；归属于母公司所有者权益72,237.65万元，较期初增加1.83%。

二、2025年董事会主要工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》。公司根据北交所发布的相关业务规
易决策制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》《年报信息披露重大差错追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《子公司管理办法》等 24 项制度，并新增《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》《会计师事务所选聘制度》《内部审计制度》等 8 项制度。

报告期内，公司各项重大经营决策及内部管理事项，均严格按照既定的权限划分与流程规范执行。股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开、议案审议及表决程序，均符合法律法规与《公司章程》的规定，确保了决策程序的合法性与决策结果的科学性。通过上述规范、透明的治理实践，公司形成了决策、执行、监督相互分离、有效协同的运行机制，为公司战略目标的实现和长期稳定发展奠定了坚实的治理基础。

（二）董事会召开情况

公司董事会由9名董事组成，董事会的人数和结构符合法律法规和《公司章程》的要求。2025年度，公司以现场和通讯相结合的方式共召开董事会会议9次，审议通过34项议案，包含定期报告、关联交易、修改公司章程等事项。董事会会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》等规定，会议决议合法有效，公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

（三）股东会召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，公司董事会提请召开2次股东会会议，审议通过13项议案，所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。董事会持续关注公司生产经营状况、财务状况及可能发生的重大事项，严格按照股
东会的决议和授权，认真、审慎地执行各项决议，切实维护公司和全体股东的利益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。报告期内，公司董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议2次，战略委员会召开会议1次、提名委员会召开会议1次。

（五）董事履职情况

1、非独立董事

报告期内，公司第三届董事会非独立董事成员，均严格依据相关法律法规及内部治理制度的要求，秉持对公司和全体股东高度负责的精神，恪尽职守、勤勉任职。在……
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