公告日期：2026-04-23

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-019
江苏科强新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周明先生

6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对 2025 年度开展的工作进行了总结回顾，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》《董
事会议事规则》等规定，认真履行应尽的职责，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。结合 2025 年度的主要工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了总结。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-026）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合 2025 年度经营与财务状况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《江苏科强新材料股份有限公司 2025 年度审计报告》（容诚审字[2026]215Z0033 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议……
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