公告日期：2026-04-23

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-031

江苏科强新材料股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 以及江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事
会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着客观、公正、
独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2025年度工作情
况报告如下：

一、审计委员会委员的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为徐小娟女士（独立董
事）、倪礼忠先生（独立董事）、周文女士（董事），其中具有会计专业资格
的徐小娟女士任主任委员（召集人），独立董事占审计委员会成员总数的2/3，
符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

二、审计委员会召开情况

2025年，审计委员会按照有关法律法规的要求，凭借丰富的经验及专业知
识，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高
内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4
次会议，相关议案均审议通过，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议内容

第三届董事会审计委员会 审议通过了《关于公司2024年年度报告及其
2025年4月16日 摘要的议案》《关于公司2024年度审计报告
第十三次会议

的议案》《关于公司2025年第一季度报告财

务部分的议案》《关于2024年度董事会审计
委员会履职情况报告的议案》《关于审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》《关于公司内部控制自我评价报告
的议案》《关于2024年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

第三届董事会审计委员会 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及
2025年8月15日 其摘要的议案》《关于2025年半年度募集资
第十四次会议

金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

第三届董事会审计委员会 审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉
2025年10月17日 的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行
第十五次会议

现金管理的议案》

第三届董事会审计委员会 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
2025年12月25日 余募集资金永久补充流动资金的议案》

第十六次会议

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）的专业资质、业务能力、诚信记录、独立性、过往审计工作情况及其……
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