公告日期：2025-09-26

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-061

山东数字人科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”，仅涉及该等表述的修订，不进行逐条列示；

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，不进行逐条列示，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护山东数字人科技股份有 第一条 为维护山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、司”）、公司股东和债权人的合法权益， 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交 下简称“《证券法》”）、《北京证券交易易所上市公司持续监管办法（试行）》、 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北
《北京证券交易所股票上市规则（试 京证券交易所股票上市规则》、《上市公行）》、《上市公司章程指引（2022 年修 司章程指引（2025 年修订）》等其他法订）》等其他法律法规的有关规定，制 律法规的有关规定，制订本章程。
订本章程。
第七条 公司的董事长为公司法定代表 第七条 公司的董事长为公司法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿

第八条 公司全部资产分为等额股 第八条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承 公司承担责任，公司以其全部资产对公担责任，公司以其全部资产对公司债务 司债务承担责任。
承担责任。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同种类股票，每股的发
条件和价格相同；任何单位或者个人所 行条件和价格相同；认购人所认购的股认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股应当支付相同价额。

公司发行新股，在册股东不享有优先 公司发行新股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。