公告日期：2025-11-14

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-104

山东数字人科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐以发

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
54,013,088 股，占公司有表决权股份总数的 50.87%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,807,241 股，占公司有表决权股份总数的 1.70%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王清平因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,013,088 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所
（二）律师姓名：魏代京、丁雪律师
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）山东数字人科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议
（二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2025 年 第三次临时股东会的法律意见书

山东数字人科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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