公告日期：2026-03-13

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-018

山东数字人科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李承润）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历

本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

李承润，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安
科技大学管理学院，全日制硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2012 年 4 月，就职
于山东世界贸易中心有限公司，任资金主管；2012 年 5 月至 2014 年 9 月，就职
于济南畅销力营销策划有限公司，任创始合伙人兼营销总监；2014 年 10 月至
2015 年 9 月，就职于临沂飞腾投资咨询有限公司，任总经理；2015 年 10 月至
2021 年 9 月，就职于济南建华投资管理有限公司，任投资总监；2021 年 10 月至
2022 年 1 月，筹备设立创业投资管理公司-融信慧投创业投资（山东）有限公司；2022 年 1 月至今，就职于融信慧投创业投资（山东）有限公司，担任总经理。本人自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响的独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议、4 次股东会。本人出席上述会议的
情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续 2 次 出席股 出席股
独董姓 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 东会次 东会方
名 次数 会次数 席董事 会次 数 参加董 数 式

会次数 数 事会会

议

李承润 5 4 1 0 0 否 4 现场

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设有审计委员会,按照相关法律法规的要求,并根据专业特长,本人在第三届董事会审计委员会中任职。2025 年度，公司第三届董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人均亲自出席，董事会审计委员会会议召开情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会审 2025 年 2 月 21 日 《公司 2024 年年度业绩预告的

计委员会第九次 议案》。 审议通过

会议

第三届董事会审 2025 年 4 月 27 日 《关于公司 2024 年年度报告及

计委员会第十次 其摘要》、《关于公司 2024 年

会议 年度审计报告》、《关于公司内

部控制审计报告》、《关于公司 审议通过

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