公告日期：2026-03-13

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-021

山东数字人科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司第三届董事会审计委员会由李增春先生（独立董事）、李承润先生（独立董事）、徐以发先生（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的李增春先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会审 2025 年 2 月 21 日 《公司 2024 年年度业绩预告 审议通过

计委员会第九次 的议案》。

会议

第三届董事会审 2025 年 4 月 27 日 《关于公司 2024 年年度报告 审议通过

计委员会第十次 及其摘要》、《关于公司 2024

会议 年年度审计报告》、《关于公

司内部控制审计报告》、《关

于公司 2024 年度内部控制自

我评价报告》、《董事会审计

委员会 2024 年度履职情况报

告》、《2024 年会计师事务所

履职情况评估报告》、《审计

委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告》、《董事

会关于 2024 年度财务报表审

计出具非标准审计意见报告

的专项说明的说明》、《关于

公司 2025 年一季度报告》议

案。

第三届董事会审 2025 年 8 月 21 日 《关于公司 2025 年半年度报 审议通过

计委员会第十一 告及其摘要》、《关于拟变更

次会议 2025 年度会计师事务所》议

案。

第三届董事会审 2025 年 9 月 25 日 《关于修订<内部审计制 审议通过

计委员会第十二 度>》、《关于制定<会计师事

次会议 务所选聘制度>》议案。

第三届董事会审 2025 年 10 月 27 日 《关于前期会计差错更正及 审议通过

计委员会第十三 定期报告更正》、《关……
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