公告日期：2026-03-13

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-019
山东数字人科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王莉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历

本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

王莉，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东
大学企业管理专业，博士研究生学历。1996 年 7 月至 1999 年 9 月，任山东财经
大学助教；1999 年 10 月至 2007 年 9 月，任山东财经大学讲师；2007 年 10 月至
今，任山东财经大学会计学院副教授。本人自 2020 年 4 月起担任公司独立董事。（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议、4 次股东会。本人出席上述会议的
情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续 2 次 出席股 出席股
独董姓 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 东会次 东会方
名 次数 会次数 席董事 会次 数 参加董 数 式

会次数 数 事会会

议

王莉 5 5 0 0 0 否 4 现场

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与独立董事专门会议的情况

2025 年度，公司第三届独立董事专门会议共召开 3 次，本人亲自出席，独
立董事专门会议召开情况如下：

会议名称 会议时间 具体事项 意见类型

第三届独立董事 《关于公司高级管理人员 2025

2025 年第一次 2025 年 4 月 27 日 年度薪酬》、《关于公司董事 审议通过

会议 2025 年度薪酬》

第三届董事会独

立董事专门会议 2025 年 8 月 21 日 《关于聘任徐勇先生为公司营销 审议通过

2025 年第二次 总监并认定为高级管理人员》

会议

第三届董事会独 《关于修订<利润分配管理制

立董事专门会议 2025 年 9 月 25 日 度>》、《关于制定<董事、高级 审议通过

2025 年第三次 管理人员薪酬管理制度>》的议

会议 案

本人对上述会议的议案进行认真审议，投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依
法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

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