公告日期：2020-11-18

山东数字人科技股份有限公司

章 程（草案）

二零二零年五月

（本章程自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌之日起生效）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......28
第六章 高级管理人员......32
第七章 监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 投资者关系......40
第十章 通知和公告......41

第一节 通知......41

第二节 公告......42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43
第十二章 修改章程......45
第十三章 附则......45

山东数字人科技股份有限公司章程（草案）

第一章 总则

第一条 为维护山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等其他法律法规的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东易创电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：山东数字人科技股份有限公司。

第四条 公司住所：济南市高新区天辰大街 1188 号。

第五条 公司注册资本为人民币【】万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 公司的董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司和其他股东，也可以起诉公司董事、监事、高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。公司、股东（投资者）、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向公司所在地人民法院提起诉讼；如果选择仲裁方式的，应当向济南仲裁委员会申请仲裁。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：客户至上、诚信不渝，加强合作，力争建立分比率最高的真实人体结构数字模型，不断开拓国际市场，争创国际数字人研发先驱。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件的研究、开发、生产、销售；电子产品、科普展品、多媒体教学设备、光电设备、医疗器械的生产、销售；建筑装饰装修工程设计、施工；多媒体工程施工；经济贸易咨询；电子产品、模型模具、实验室设备的设计制作、技术服务、技术咨询、租赁；自有房屋租赁；汽车、教学仪器、办公用品、建筑材料、电子元器件、计算机及外围设备的销售；货物及技术进出口。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不……
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