公告日期：2020-11-18

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层

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北京市康达律师事务所

关于山东数字人科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的

法 律 意 见 书

康达股发字[2020]第 0099 号

二零二零年六月

目 录

释 义...... 4
正 文...... 9
一、本次发行的批准与授权...... 9
二、本次发行的主体资格...... 13
三、本次发行的实质条件...... 15
四、发行人的设立...... 19
五、发行人的独立性...... 23
六、发起人和股东（实际控制人）...... 26
七、发行人的股本及其演变...... 31
八、发行人的业务...... 39
九、关联交易及同业竞争...... 39
十、发行人的主要财产...... 46
十一、发行人的重大债权债务...... 48
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 49
十三、发行人章程的制定与修改...... 49
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 50
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 51
十六、发行人的税务...... 52
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 53
十八、发行人募集资金的运用...... 54
十九、发行人的业务发展目标...... 56

二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚...... 56
二十一、发行人《公开发行说明书》法律风险的评价...... 57
二十二、本次发行的总体结论性意见...... 57

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

发行人、公司、数字人 指 山东数字人科技股份有限公司

发行人本次向不特定合格投资者公开发行股
本次发行 指 票，发行完成后在全国中小企业股份转让系统
精选层挂牌的行为

易创电子 指 山东易创电子有限公司，系发行人前身

深圳易创 指 深圳市易创宏图科技有限公司，系发行人的控
股子公司

易盛数字 指 济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）

国投高新 指 国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)

华信扬帆 1 号 指 九鼎华信(北京)投资基金管理有限公司-华信
扬帆 1 号投资基金

源之信 指 东源华信(北京)资本管理有限公司-济南源之
信股权投资基金合伙企业(有限合伙)

济南建华 指 济南建华创业投资合伙企业(有限合伙)

西安同创 指 西安同创熙成投资管理有限公司

齐鲁创投 指 淄博齐鲁创业投资有限责任公司

千里帆 指 东源华信(北京)资本管理有限公司-宁波梅山
保税港区千里帆股权投资合伙企业(有限合伙)

东源华信 指 东源华信（北京）资本管理有……
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