公告日期：2026-03-30

证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-019

攀枝花秉扬科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘鑫春）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

本人作为攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

刘鑫春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，硕士学历，教
授。1997 年 8 月至 2003 年 8 月在攀枝花市东区人民政府向阳村街道办事处财税统
计科从事会计、统计工作，任财税统计科科长,2003 年 9 月至 2005 年 6 月四川大
学攻读硕士研究生，工商管理硕士，2005 年 7 月至今在攀枝花学院担任教学工作，获得讲师任职资格、财务管理教研室主任、获得教授任职资格、财务管理专业建设
负责人。2022 年 1 月至今任公司独立董事，2023 年 10 月至今任公司董事会审计委
员会委员。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的
司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会、董事会专门委
员会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料， 主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会，本人任职独立董事期
间，应出席董事会会议 8 次、列席股东会会议 4 次，相关会议情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续2 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 次未亲自 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 数 参加董事 数

会会议

刘鑫春 8 4 4 0 0 否 4

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人均亲自出席，严格按照
《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审核公司的财 务信息，监督公司内部控制体系建设及有效运行。本人在年报工作中主动向外部审 计机构进行沟通，审核审计工作，认真履行了监督内部审计及外部审计机构等职能。
2.参与独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门工作会议，本人均亲自出席会议，
严格按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，审议通过 了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任 公司财务负责人的议案》《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于公司募投项目延期的议案》《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的议案》《关于 2025 年度高级
《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等，切实履行了独立董事的工作职责。

（三）行使独……
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