公告日期：2026-03-30

证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-017
攀枝花秉扬科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真执行股东会的各项决议，围绕公司发展战略和董事会职责开展各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司
2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年经营情况

2025年，公司实现营业收入为52,724.36万元，同比减少13.16%；本期营业成本为42,589.34万元，同比减少14.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,784.47万元，同比减少5.67%；经营活动产生的现金流量净额9,017.48万元，同比增长24.05%。

公司营业收入下降的原因主要系2025年支撑剂的销售量同比减少以及石英砂支撑剂销售均价下降所致。

公司净利润下降5.67%，原因主要系（1）由于支撑剂产品需求结构变化，陶粒支撑剂销售量减少，同时市场竞争引起石英砂支撑剂销售均价下降，导致公司营业收入下降，销售毛利下降；（2）公司增值税即征即退项目的产品销售额减少，导致退税涉及的其他收益减少；（3）本期公司人员结构调整以及薪酬体系的优化，职工薪酬增加；（4）本期回款的应收票据规模上升，计提的信用减值损失增加。

二、2025年董事会工作情况

（一）公司治理情况

2025年，根据监管要求，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的
实际情况，新制定及补充修订了29条内部管理制度，并取消了监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项内部控制制度。

（二）董事会召开情况

2025年度，公司董事会共召开8次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、权益分派、募集资金存放与使用情况、董事及高管薪酬方案、对外设立子公司、
内部控制制度补充、修订等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合
《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，董事会共召集召开1次年度股东会、3次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各
项决议。2025年内股东会审议的全部议案均获得通过，股东会决议得到有效执
行。

（四）董事会专门委员会履职情况

2025年，董事会审计委员会根据《审计委员会工作准则》，认真履职，充
分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年，
共召开了7次审计委员会会议。

（五）董事履职情况

2025年，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律、法规的规定，勤勉尽责地履行董事职责。

各位董事均按时出席董事会及专门委员会会议，全年董事出席率达100%。
在会议审议过程中，董事们对各项议案进行了充分讨论，积极发表意见和建议，确保了决策的科学性和审慎性。除参加会议外，董事们还通过现场调研、定期
阅读公司财务报告、经营分析等文件，持续关注公司经营动态、财务状况、投
资项目进展及潜在风险，深入了解公司运营情况。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董
事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经
营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。2025年，公司独立董事专门会议共召开5次会议。

(七)投资者关系

2025年，公司董事会组织实施了“2024年年度报告业绩说明会”，通过网
络在线交流形式，就发展战略、经营状况、公司治理等投资者所关心的问题，
与投资者进行充分沟通，充分展示上市公司……
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