公告日期：2026-03-30

证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-020

攀枝花秉扬科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（田从学）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

本人作为攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在
2025 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性

田从学先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 11 月出生，博士学历，
教授。2003 年至今一直从事二氧化钛功能材料及钛白研发工作。2013 年 1 月至

2015 年 11 月任攀枝花学院技术装备处(检测中心)副处长(副主任)，2015 年 12 月

至 2017 年 12 月任攀枝花学院检测中心主任，2018 年 1 月至 2021 年 4 月任攀枝花
学院钒钛学院副院长，2021 年 5 月转为专业技术岗，主要从事教学、科研工作，
2022 年 1 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其
他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会、独立董事专门

会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的 讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会，本人任职独立董事期
间，应出席董事会会议 8 次、列席股东会会议 4 次，相关会议情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续2 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 次未亲自 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 数 参加董事 数

会会议

田从学 8 8 0 0 0 否 4

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门工作会议，本人均亲自出席会议，
严格按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，审议通过 了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任 公司财务负责人的议案》《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于公司募投项目延期的议案》《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的议案》《关于 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等，切实 履行了独立董事的工作职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权； 本人未发生行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人密切关注公司审计部工作，对公司内部控制制度的建立健全及执行有效性进行监督；与会计师事务所就审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。