公告日期：2026-03-30

证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-021
攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《攀枝花秉扬科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）要求，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

2025 年 2 月 13 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举
公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，经过选举，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨建强、刘鑫春、桑红梅，其中杨建强、刘鑫春为独立董事，会计专业人士杨建强担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、出席情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议时 审议及讨
会议名称 审议及讨论事项

间 论结果

2025年1 三届第七次会 1、关于对 2024 年年报编制说明

同意通过
月 16 日 议 2、内部控制制度相关问题沟通

2025年2 三届第八次会

1、关于聘任公司财务负责人的议案 同意通过
月 13 日 议

2025年3 四届第一次会 1、公司 2024 年年报审计相关工作的沟通报告

同意通过
月 19 日 议 2、公司 2024 年年报编制相关工作的沟通报告

1、关于 2024 年年度报告及摘要的议案；2、关

于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的

议案；3、关于 2024 年度财务决算报告及 2025

年财务预算报告的议案；4、关于审计委员会对

会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；5、

关于会计师事务所履职情况评估报告的议案；6、

2025年3 四届第二次会

关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 同意通过
月 26 日 议

为公司 2025 年度审计机构的议案；7、关于 2024

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案；8、关于 2024 年度内部控制自我评价报

告的议案；9、关于非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况的专项审核说明的议案 ；10、

关于公司会计政策变更的议案

2025年4 四届第三次会

关于 2025 年第一季度报告的议案 同意通过
月 25 日 议

2025年8 四届第四次会

关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 ……
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