公告日期：2026-05-20

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-054

浙江前进暖通科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨杰先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
39,255,337 股，占公司有表决权股份总数的 70.2871%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
14,308,511 股，占公司有表决权股份总数的 25.6195%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,026,511 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4171%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 228,826 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.5829%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反
对股数 0 股……
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