公告日期：2025-12-19

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-126
浙江前进暖通科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨杰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事闫劲明、闫嘉旸、王绪强、赵浩、郑绪平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号： 2025-127）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，中介机构意见详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》（公告编号：2025-128）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》（公告编 号：2025-129）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，中介机构意见详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见》（公告编号：2025-130）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次 会议决议》；

（三）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专 门会议审查意见》；

（四）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次 会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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