公告日期：2026-04-28

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-020
浙江前进暖通科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨杰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨俊、闫劲明、闫嘉旸、郑绪平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理杨俊先生代表公司管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报
告，报告内容包括公司 2025 年度经营情况，主要财务数据及财务指标，2025 年度工作回顾及 2026 年度工作重点等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）和《2025 年年度报告摘要》 （公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025年年度报告及其摘要中财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事分别对 2025 年度的工作进行总结，并形成了《2025 年度独
立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2025 年度独立董事述职报告（孙晓鸣已离任）》（公告编号：2026-024）、 《2025 年度独立董事述职报告（许家武已离任）》（公告编号：2026-025）、《2025 年度独立董事述职报告（王绪强）》（公告编号：2026-026）、《2025 年度独立董 事述职报告（赵浩）》（公告编号：2026-027）和《2025 年度独立董事述职报告 （郑绪平）》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要 求，公司董事会结合独立董事孙晓鸣先生（已离任）、许家武先生（已离任）、 王绪强先生、赵浩先生、郑绪平先生出具的《独立董事关于独立性自查情况报 告》，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管……
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