公告日期：2026-04-28

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-023

浙江前进暖通科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司良好运转和可持续发展。现将公司董事会2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，在全球经济形势不稳定，国际局势持续紧张，俄乌冲突引发的能源危机及市场需求和投资疲软等多重不利因素的冲击下，欧洲经济增长动能减弱。在此背景下，欧洲燃气壁挂炉市场的产品需求量减少，经济下行及投资疲软抑制了消费市场更换或新购设备的短期需求。公司 2025 年度实现营业收入 11,215.59万元，同比下降 18.27%；归属于上市公司股东的净利润 1,941.04 万元，同比下降 16.10%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司的股东会、董事会、独立董事和管理层能够按照相关法律法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作。

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、

高效运行。报告期内，公司结合实际情况，修订《公司章程》1 次，制定、修订

合计 32 项公司治理制度，并取消了监事会。

报告期内，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发展

和股东价值创造提供了坚实保障。

（二）董事会会议情况及主要决议内容

2025 年，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开

了 7 次会议，各次会议的召集召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

各次会议的召开时间和决议内容如下：

序号 会议时间 会议名称 审议通过议案

1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

4.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

5.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

6.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

7.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

8.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

9.《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

10.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
2025 年 4 第三届董事会第 11.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1 月 28 日 二十三次会议 12.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
13.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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