公告日期：2026-04-28

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-042
浙江前进暖通科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件规定及《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则；

（二）责、权、利相结合的原则；

（三）与公司长远发展相结合的原则；

（四）激励与约束并重原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核、评价，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬结构、绩效考核、决定机制、决策流程、发放流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，可就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，
公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及
其薪酬情况，并由公司予以披露。

第八条 公司企管部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准和支付方式

第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十条 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制
度，结合公司实际情况并参照行业水平、发展策略、岗位价值等因素，公司董事的薪酬构成如下：

（一）非独立董事

公司董事长及兼任公司内部其他职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月平均足额发放。绩效薪酬根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果定期发放。中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。
其他非独立董事不单独领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的董事，领取高级管理人员薪酬，不单独领取董事津贴。

（二）独立董事

结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，在公司按照年度领取独立董事津贴，具体金额及发放方式由公司董事会审议。

第十一条 高级管理人员的薪酬构成：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等……
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